澳大利亚房地产反洗钱/反恐怖融资合规专家
自信应对澳大利亚 反洗钱/反恐怖融资 监管要求
专为中小型房地产企业量身定制的合规咨询服务。通过我们的全面支持，提前应对不断扩展的反洗钱/反恐怖融资监管体系。
房地产专家
全程支持
澳大利亚专家
关于我们
您可信赖的反洗钱/反恐怖融资合规伙伴
ACA – Austris合规咨询是一家专业合规咨询公司，致力于帮助澳大利亚房地产企业应对反洗钱和反恐怖融资法规的复杂要求。
随着澳大利亚反洗钱/反恐怖融资监管体系扩展至房地产服务，我们为您提供专业支持，助您在不中断业务运营的前提下实现并维持合规。
使命驱动
我们简化反洗钱/反恐怖融资合规流程，让您专注于业务发展。
客户至上
专为中小型房地产企业量身打造的合规解决方案。
专业团队
深厚的澳大利亚反洗钱/反恐怖融资法规及房地产行业实践经验。
服务对象
专为房地产专业人士打造
我们专注于支持全澳中小型房地产企业，协助其为扩展后的反洗钱/反恐怖融资监管要求做好准备。
买方中介
卖方中介
房产开发商或其他销售土地套装、期房公寓及新地块的企业
不确定我们是否适合您？ 联系我们 ，探讨您的具体需求。
我们的支持范围
全程合规服务
从初始范围界定到正式上线及后续支持，我们在您的反洗钱/反恐怖融资合规旅程每个阶段提供全面支持。
业务范围界定与运营模型
评估您的现有业务，设计符合业务结构和风险状况的合规框架。
- 业务评估
- 基于风险的方法设计
- 运营模型蓝图
反洗钱/反恐怖融资计划与风险评估
全面的计划开发，涵盖政策、程序及持续风险评估方法。
- 政策文件
- 风险评估框架
- 控制程序
合规官赋能
为您的合规官提供有效管理合规义务所需的工具、知识和支持。
- 职责定义
- 资源工具包
- 持续指导
培训与上线准备
员工培训计划和准备状态评估，确保顺利实施和监管上线。
- 员工培训模块
- 准备状态检查清单
- 上线支持
客户尽职调查与报告准备
客户尽职调查流程和报告机制，满足AUSTRAC要求。
- 客户尽职调查程序
- 报告模板
- AUSTRAC合规
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与我们探讨如何帮助您的企业实现反洗钱/反恐怖融资合规。
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